เว็บยูฟ่าเบท ในบัลแกเรียและสำนักภาษีสรรพากรแห่งชาติมีรายงานว่าถูกตั้งข้อหาควบคุมอุตสาหกรรมการพนันของประเทศหลังจากที่ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาลกลางออกมาตรการเพื่อยกเลิกคณะกรรมาธิการการพนันของรัฐก่อนหน้านี้

ตามรายงานวันพุธจากโดเมนข่าวออนไลน์ที่ iGamingBusiness.com หน่วยงานกำกับดูแลก่อนหน้านี้ถูกยุบในวันเสาร์หลังจากเรื่องอื้อฉาวคู่หนึ่งที่ตั้งคำถามอย่างจริงจังเกี่ยวกับความสามารถในการดูแลตลาดการพนันที่เกิดขึ้นใหม่ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ

เรื่องน่าตกใจ:

iGamingBusiness.com รายงานว่าAlexander Georgiev ประธานคณะกรรมาธิการของรัฐด้านการพนัน ได้ลาออกในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากถูกสอบสวนว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อการพนันในท้องถิ่นVasil Bozhkovซึ่งดำเนินธุรกิจ การ พนันกีฬา Eurofootball แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าบริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดในบัลแกเรีย แต่ถูกถอนใบอนุญาตในการดำเนินงานเป็นเวลาสามเดือนเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นหนี้ภาษี ค้างชำระประมาณ 182.4 ล้านดอลลาร์

โดเมนรายงานว่าความขุ่นเคืองนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากองค์กรการพนันที่เชื่อมโยงกับ Bozhkov แห่ง National Lottery ADถูกบังคับให้คืนใบอนุญาตของตัวเอง ผู้ดำเนินการที่อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์ iGaming ที่7777.bgยังถูกกล่าวหาว่าอับอายยิ่งกว่าเดิมและถูกปล่อยให้ล้มละลายเมื่อKambi Groupผู้ให้บริการเทคโนโลยีสปอร์ต บุ๊ค ระงับสัญญาการจัดหาในเวลาต่อมา

แคมเปญที่ครอบคลุม:

รัฐสภาของประเทศตอบสนองต่อความอัปยศเหล่านี้โดยผ่านร่างกฎหมาย 054-01-51ให้ยุบคณะกรรมการการพนันแห่งรัฐ อย่างเป็นทางการ และมอบหน้าที่ให้กับสำนักงานสรรพากรแห่งชาติซึ่งนำโดยGalya Dimitrova กฎหมายฉบับนี้อ้างว่าเป็นผลิตผลของAlexander Ivanovซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง GERB ตรงกลางขวา และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบการพนันของบัลแกเรียอย่างสมบูรณ์เพื่อให้มีความรับผิดชอบและรับผิดชอบมากขึ้น

ความเป็นไปได้ตามแผน:

แหล่งข่าวรายงานว่าValeri Simenov จากพรรคการเมือง National Front for Salvation ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวา ซึ่งปกครองบัลแกเรียร่วมกับพันธมิตร IMRO, GERB และ Volya ได้ประสบความสำเร็จในการแนะนำมาตรการผูกขาดเกมลอตเตอรีทั้งหมดแก่รัฐความกังวล ของ Sports Totalizatorที่เป็นเจ้าของ iGamingBusiness.com อธิบายว่าเหตุนี้จึงบังคับผู้ประกอบการส่วนตัวจำนวนหนึ่งออกจากตลาดกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีและเป็นที่รู้กันดีว่าเขากระตือรือร้นที่จะปิดร้านสล็อตในประเทศของเขาเกือบทั้งหมดและอนุญาตให้มีรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถดำเนินการได้ทั่วประเทศ พรมแดนระหว่างประเทศ

ในออสเตรเลียและการสอบสวนอย่างเป็นทางการที่ตรวจสอบความเหมาะสมของใบอนุญาตของCrown Resorts Limitedมีรายงานว่าได้รับหลักฐานจากพนักงานของบริษัทรายหนึ่งที่ถูกทางการจีนจับกุมในปี 2016 ในข้อหาส่งเสริมการพนันอย่างผิดกฎหมาย

ตามรายงานในวันอาทิตย์จาก Inside Asian Gaming เจสัน โอคอนเนอร์ (ในภาพ) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไปของผู้บริหารระดับ VIP ระดับสากลของผู้ให้บริการคาสิโน แต่ใช้เวลาสิบเดือนในเรือนจำเซี่ยงไฮ้หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานล่อลวงชาวจีนที่มีมูลค่าสูงให้ไปเล่นการพนันในต่างประเทศ สถานที่ดำเนินการโดย Crown Resorts Limited

ลำดับความสำคัญที่มีข้อบกพร่อง:

O’Connor บอกกับการตรวจสอบอย่างกว้างขวางว่าดำเนินการโดยNew South Wales Independent Liquor and Gaming Authorityว่าเขาแสดงความกังวลก่อนที่จะกักขังผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารขององค์กรต่อไปว่าบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นอาจทำกำไรก่อนคนงานความปลอดภัย แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าในที่สุดผู้บริหารก็ได้รับการปล่อยตัวในเดือนสิงหาคม 2017 แต่ยังเชื่อว่านายจ้างของเขา ‘ กะพริบตา ‘ ต่ออันตรายของการส่งเสริมบริการของตนต่อลูกค้าที่คาดหวังในจีน แผ่นดิน ใหญ่

O’Connor รายงานว่ามีการสอบถามข้อมูล …

“ฉันคิดว่าในขณะนั้น มีบางอย่างที่ตัดขาดระหว่างปริมาณธุรกิจและผลกำไรที่หน่วยธุรกิจของเราสามารถส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คาดหวังได้”

คำเตือนก่อนหน้านี้:

นอกจากนี้ O’Connor ยอมรับว่า ‘ กังวลมาก ‘ จากการจับกุมที่คล้ายกันในปี 2015 จากตัวแทน 13 คนจากคาสิโนของเกาหลีใต้ แต่ตระหนักว่า ‘ ความท้าทายของเขาจะโน้มน้าวเจ้านายของเราว่าพวกเขาจำเป็นต้องบรรเทาความคาดหวังของพวกเขา ‘ เขาเชื่อโดยอ้างว่า ‘ ความคาดหวังแบบอนุรักษ์นิยม ‘ จะไม่ ‘ ได้รับการ ตอบรับ ที่ดี ‘ เนื่องจาก Crown Resorts Limited พยายามเพิ่มรายรับในการเริ่มต้นงานในการพัฒนาCrown Sydney มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์

O’Connor รายงานว่าอธิบาย …

“ ฉันจะเป็นคนแรกที่ยอมรับว่าเรามองข้ามสัญญาณ เว็บยูฟ่าเบท บางอย่าง ไป ฉันไม่ได้ชื่นชมอย่างเต็มที่ที่ระบบกฎหมายของจีนไม่ทำงานแบบที่ระบบตะวันตกทำ”

การกระทำที่เหมาะสม:

อย่างไรก็ตาม O’Connor ยังบอกกับการสอบสวนว่าเขาเชื่อว่า Crown Resorts Limited ซึ่งรับผิดชอบทรัพย์สินของCrown PerthและCrown Melbourne ได้ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมายจีนแผ่นดินใหญ่ก่อนที่เขาจะถูกจับกุมตามคำแนะนำจากสำนักงานกฎหมายท้องถิ่น

โพรบที่กว้างขวาง:

หน่วยงานด้านสุราและการเล่นเกมอิสระแห่งนิวเซาธ์เวลส์รายงานว่าเริ่มการตรวจสอบอย่างกว้างขวางใน Crown Resorts Limited ในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อค้นหาว่าบริษัทยังคงเหมาะสมที่จะถือใบอนุญาตคาสิโนสำหรับการพัฒนา Crown Sydney ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือไม่ สถานที่ให้บริการริมน้ำแห่งนี้สำหรับเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวเซาธ์เวลส์ มีกำหนดจะเริ่มต้อนรับแขกในปลายปีนี้แม้ว่าผู้ตรวจสอบจะหวังที่จะเปิดช่องว่างนี้ล่วงหน้าด้วยการพิจารณาว่าผู้ดำเนินการได้ฝ่าฝืนหลักการใด ๆ ที่อยู่เบื้องหลังกฎหมายควบคุมคาสิโน .

ในสิงคโปร์และผู้ดำเนินการที่อยู่เบื้องหลัง ทรัพย์สินของ Marina Bay Sands ที่เป็นสัญลักษณ์ ได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายภายนอกเพื่อดำเนินการสอบสวนอย่างอิสระว่ารีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการจัดการการโอนเงินฝากของนักพนันโดยบุคคลที่สามอย่างไร

ตามรายงานของ สำนักข่าว Bloomberg เมื่อวันพุธ การย้ายจากบริษัทในเครือ Marina Bay Sands Private Limited ของLas Vegas Sands Corporationเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทตกลงที่จะชดเชยอดีตผู้เล่นชาวจีนที่มีมูลค่าสูงเป็นเงินประมาณ 6.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ข้อกล่าวหาว่าเงินสดของเขาถูกแจกจ่ายให้กับนักพนันรายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

การตรวจสอบเบื้องต้น:

บริการข่าวรายงานว่าข้อตกลงนอกศาลนี้ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มการสอบสวนภายในที่จัดการโดยสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศHogan Lovellsซึ่งได้ตรวจสอบหนังสืออนุญาตเกิน 3,000 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมบุคคลที่สามมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ . การตรวจสอบนี้โดยอ้างว่าพบกรณีมากมายที่ พนักงานของ Marina Bay Sandsไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการโอนภายในที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ในการอนุญาตให้ผู้รับเงินใช้แบบฟอร์มยินยอมที่ลงนามล่วงหน้าหรือคัดลอกมา

การศึกษาเพิ่มเติม:

Marina Bay Sands Private Limited ซึ่งมี สำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ได้ดำเนินการ Marina Bay Sands ที่มีห้องพัก 2,561 ห้องตั้งแต่เปิดตัวในเดือนเมษายน 2010 และขณะนี้มีรายงานว่าได้ว่าจ้างบริษัทกฎหมายท้องถิ่นDavinder Singh Chambersเพื่อจัดการทบทวนขั้นตอนภายในตามขั้นตอนที่สาม – การโอนพรรค

ความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ:

บลูมเบิร์กรายงานว่าการร้องเรียนเบื้องต้นจากนักพนันวีไอพีWang Xiเกี่ยวกับเงินสดที่ผู้เล่นอ้างว่าได้ถูกส่งไปยังผู้อุปถัมภ์รายใหญ่รายอื่นโดยที่เขาไม่รู้ในปี 2558 เรื่องนี้กระตุ้นให้หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโน ของสิงคโปร์ เริ่มการสอบสวนของตนเองแม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแล ภายหลังระบุว่ามารีน่า เบย์ แซนด์สไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ แม้จะแสดง ‘ จุดอ่อน ‘ ในการจัดการธุรกรรมดังกล่าว

ความสนใจของชาวอเมริกัน:

บริการข่าวยังรายงานว่าการซ้อมรบที่โชคร้ายนี้กำลังดำเนินการในช่วงเวลาที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาทราบว่ากำลังสอบสวน Marina Bay Sands Private Limited เกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการต่อต้านการฟอกเงินของสถานที่จัดงาน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางได้ออกหมายเรียกคณะลูกขุนใหญ่ให้กับอดีตหัวหน้าการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทรัพย์สิน 3 ทาวเวอร์ในเดือนมกราคมเพื่อขอสัมภาษณ์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ‘ การอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน ‘ และการละเมิดการควบคุมทางการเงินภายในที่อาจเกิดขึ้นได้

ในญี่ปุ่นและอดีตหัวหน้าบริษัทท่องเที่ยวในท้องถิ่น Kamori Kanko Company Limited ถูกลงโทษจำคุก 10 เดือน หลังถูกพบว่ามีความผิดฐานพยายามติดสินบนอดีตรัฐมนตรี Tsukasa Akimoto

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming คำตัดสินของ Kimihito Kamori (ในภาพ) เป็นครั้งแรกที่ถูกส่งต่อไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวการทุจริตที่มีชื่อเสียงซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วหลังจากการจับกุมของ Akimoto ในข้อกล่าวหาว่าเขายอมรับสิ่งจูงใจที่ผิดกฎหมายจากจีน บริษัทหวยกีฬา 500.com.

เลขชี้กำลังที่โดดเด่น:

มีรายงานว่าอากิโมโตะรับราชการในคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ แห่งญี่ปุ่น ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว เมื่อถูกกล่าวหาว่าเริ่มรับสินบนแลกกับการตกลงที่จะสนับสนุนแผนการที่จะได้เห็นเกาะทางเหนือของ ฮอกไกโด ได้รับเลือกให้เป็นบ้านของหนึ่งในสาม รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการที่กำลังมาแรงของประเทศ

ค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม:

แหล่งข่าวรายงานว่า Kamori ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อจัดหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการเดินทางที่ Akimoto เดินทางไปฮอกไกโดระหว่างเดือนกันยายน 2017 ถึงกุมภาพันธ์ 2018 ด้วยความหวังว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติวัย 48 ปีจะทิ้งน้ำหนักจำนวนมากไว้เบื้องหลังข้อเสนอที่ฮอกไกโด โครงการคาสิโนจาก500.com .

การตัดสินใจที่เลวร้าย:

ในการดำเนินคดีกับ Kamori เมื่อวันศุกร์ผู้พิพากษา ศาลแขวงโตเกียว Toshihiko Niwaรายงานว่าจำเลยอายุ 77 ปี ​​’ จัดหาห้องที่แพงที่สุดและค่ารถไป – กลับที่แพงที่สุดสำหรับ Akimoto และครอบครัวของเขา ‘ ในขณะเดียวกันก็จัดหานักการเมืองด้วย ‘ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด – การดูแลเป็นพิเศษในแง่ของความบันเทิงและทุกด้านของการเดินทาง.’ การพิจารณาคดีโดยอ้างว่ามีการประกาศที่ผู้กระทำความผิดได้ ‘ ยอมรับข้อมูลที่ล่วงล้ำเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการ ‘ จากอดีตรัฐมนตรี

การเลื่อนเวลาเด็ดขาด:

อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษารายงานว่าได้ระงับประโยคของ Kamori เป็นเวลาสองปีหลังจากที่ระบุว่าจำเลย ‘ ลาออกแล้ว ‘ จากตำแหน่งของเขาที่บริษัท Kamori Kanko Company Limited ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในซัปโปโร และ ‘ กำลังแสดงความสำนึกผิด’

โครงการที่เสนอ:

หากมีแผนที่จะนำรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการไปยังภาคใต้ของฮอกไกโดข้างหน้า Inside Asian Gaming รายงานว่าบริษัท Kamori Kanko จำกัดจะใช้เงินประมาณ500 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายการพัฒนา Rusutsu Resort ที่มีอยู่เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานที่เป็นมิตรกับการพนัน โดย 500.com สกีรีสอร์ทแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าดึงดูดผู้เข้าชมได้ 1.5 ล้านคนทุกปีแต่จะต้องได้รับการขยายเพิ่มเติมผ่านการก่อสร้างโรงแรม 1,300 ห้อง นอกเหนือจากห้องประชุมขนาดใหญ่และห้องประชุม

ในรัฐอินเดียนาและผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ที่อยู่เบื้องหลังฮาร์ดร็อคคาสิโนตอนเหนือของรัฐอินเดียนา ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ถูกฟ้องร้องในข้อหาของรัฐบาลกลางว่าเขาช่วยช่องทางการรณรงค์อย่างผิดกฎหมายเพื่อให้การดำเนินการของรัฐสภาไม่ประสบความสำเร็จ

ตามรายงานของ หนังสือพิมพ์ ชิคาโก ทริบูน เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา จอห์น คีเลอร์ (ในภาพ) ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในโครงการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งพบว่าเงินกว่า 25,000 เหรียญสหรัฐฯ พุ่งเป้าไปที่ความพยายามที่ล้มเหลวในปี 2016 โดยเบรนท์ วอลซ์ อดีตวุฒิสมาชิกรัฐอินเดียนาเพื่อชนะการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทน เขตรัฐสภาแห่งที่ 9 ของรัฐในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ความร่วมมือของคาสิโน:

หนังสือพิมพ์รายงานว่าในขณะ นั้น Keeler ทำงานเป็นผู้บริหาร ให้กับ Centaur Holdingsผู้ดำเนินการ racino ในท้องถิ่นซึ่งขายให้กับCaesars Entertainment Corporationในปี 2018 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่มีมูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ ภายหลังเขาได้ร่วมมือกับRod Ratcliffผู้ประกอบการ ใน รัฐอินเดียนา โดยอ้างว่าเป็น ผู้นำกลุ่มที่ก่อตั้ง Spectacle Entertainment และซื้อ Majestic Star Casino Hotelลอยน้ำของรัฐมิดเวสต์และ Majestic Star Casino Hotel II

ความพยายามในการขยาย:

The Chicago Tribune รายงานว่าSpectacle Entertainmentประสบความสำเร็จในการกล่อมให้สิทธิ์ในการย้ายหนึ่งในปฏิบัติการเรือล่องแม่น้ำ Gary เหล่านี้ ไปยังไซต์บนบกแห่งใหม่และทำกำไรได้มากกว่าซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวง Interstate 94 ทั้งคู่อ้างว่าติดตามเรื่องนี้โดยเข้าไปพัวพันกับกลุ่มพันธมิตรที่ ตอนนี้กำลังนำคาสิโนแบรนด์ฮาร์ดร็อคแห่งใหม่มาสู่เมืองTerre Hauteทาง ตะวันตกของรัฐอินเดียนา

ข้อสันนิษฐานในการป้องกัน:

หนังสือพิมพ์รายงานว่าWaltzซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐมาสิบสองปีก่อนที่จะสละที่นั่งในการเลือกตั้งรัฐสภาที่ล้มเหลวยังถูกเสนอชื่อในคำฟ้องของรัฐบาลกลางขณะที่ Spectacle Entertainment ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในอินเดียแนโพลิสกล่าวว่าได้ใช้คำแถลงอย่างเป็นทางการเพื่อดูรายละเอียด ที่Keeler ได้ลาออกจากการบริหาร

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Spectacle Entertainment…

“สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคุณ Keeler ถูกสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ในข้อกล่าวหาทั้งหมด Spectacle Entertainment จะไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมในเวลานี้”

ทบทวนระเบียบข้อบังคับ:

Chicago Tribune รายงานว่า Keeler ซึ่งทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรครีพับลิกันในรัฐอินเดียนาเป็นเวลา 16 ปีในช่วงทศวรรษ 1980 และ 90 ได้ นอกจากนี้ ยังมี ใบอนุญาตคาสิโน ระดับ 1 ของ เขาที่ถูกระงับโดยIndiana Gaming Commission Sara Gonso Taitกรรมการบริหารของร่างกายนี้โดยอ้างว่าเรื่องนี้ ‘ร้ายแรงมาก’ ก่อนอธิบายว่าหน่วยงานกำกับดูแลได้เริ่มการสอบสวนของตนเองในSpectacle EntertainmentและอดีตบุคคลสำคัญของCentaur Holdings

มีรายงานว่าอ่านประกาศจาก Tait…

“ความสามารถสำหรับบริษัทนี้ในการถือใบอนุญาตการเล่นเกมในรัฐอินเดียนายังคงเป็นปัญหาอยู่ คณะกรรมการที่เหลือมีคำถามเร่งด่วนที่จะตอบ การกล่าวว่าข้อกล่าวหาที่ระบุไว้ในเอกสารของศาลนั้นน่าผิดหวังนั้นเป็นการพูดน้อยเกินไป”

สังกัดที่เปลี่ยนแปลง:

ในที่สุด หนังสือพิมพ์รายงานว่าRatcliff ไม่ได้รับการเสนอชื่อในคำฟ้องและขณะนี้ไม่มีข้อหาทางอาญาใด ๆ แต่ลาออกในเดือนมิถุนายนในฐานะประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Spectacle Entertainment แทนที่Jahnae Erpenbach นักธุรกิจไม่ได้รับอนุญาตให้ ‘ ออกแรงควบคุมหรือการจัดการ ‘ ในการมาถึงของHard Rock Casino Northern Indiana ที่จะมา ถึงแม้ว่าจะยังคง เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในผู้ประกอบการคาสิโน

ในสหรัฐอเมริกา และแบรนด์การพนัน 5Dimesที่มีการโต้เถียงได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ในไม่ช้าอาจอนุญาตให้เข้าสู่ตลาด การพนัน กีฬา ออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ

นิติบุคคลในคอสตาริกาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธเพื่อให้รายละเอียดว่าข้อตกลงกับศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันออกของรัฐเพนซิลเวเนียพบว่ามีการระบุและริบทรัพย์สินทางอาญามูลค่าประมาณ 46 ล้านดอลลาร์โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลูกค้าจำนวนมาก

เป้าหมายของอเมริกา:

5Dimesประกาศว่าข้อตกลงนี้จะอนุญาตให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ที่ได้รับการควบคุมของสหรัฐอเมริกา ‘ฟรีและชัดเจนจากข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือการโอนสินทรัพย์ของตน และเป็นไปตามกฎหมาย [the] ทั้งหมด ‘ และที่ได้กำหนดไว้แล้วนิติบุคคล5D Americas LLCใหม่ ใน เดลาแวร์เพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ

ความกังวลที่ขัดแย้ง:

5Dimes ก่อตั้งและดำเนินการนอกชายฝั่งโดย Sean ‘5Dimes Tony’ Creightonชาวพื้นเมืองเวสต์เวอร์จิเนียบริษัท 5Dimes ได้เสนอให้ผู้สนใจรักการเดิมพันกีฬาในสหรัฐอเมริกาสามารถวางเดิมพันออนไลน์ที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายครอบคลุมตลาดต่างๆ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการรายนี้เสียชีวิตในเดือนกันยายนปี 2018ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลักพาตัวที่ไม่เรียบร้อย ในเมือง ซานโฮเซเมืองหลวงของ คอสตาริกากับ ลอร่า วา เรลา ภรรยาม่ายของเขา ในเวลาต่อมาก็เข้าควบคุมทรัพย์สินของบริษัท

ทายาทคู่สมรส:

แบรนด์ 5Dimes ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่ออธิบายว่าการเสียชีวิตของ Creighton ได้กระตุ้นให้ Varela ชาวคอสตาริกาติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการแก้ไขข้อกล่าวหาทางอาญาที่ค้างอยู่ บริการประกาศว่าการย้ายครั้งนี้นำไปสู่การตั้งถิ่นฐานและจะอนุญาตให้เจ้านายคนใหม่ ‘ สำรวจตัวเลือกในอนาคตรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสร้างแบรนด์ 5Dimes ใหม่เพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมการเล่นเกมที่ถูกกฎหมายและควบคุมในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ‘

อ่านแถลงการณ์จาก Varela…

“เป็นเวลาสองปีที่ยากมากสำหรับฉันและครอบครัวของฉัน แต่วันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญและการเริ่มต้นใหม่สำหรับฉันและแบรนด์ 5Dimesรวมถึงเหตุการณ์สำคัญสำหรับการเล่นเกมกีฬาอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา การตายของสามีของฉันเป็นเรื่องน่าเศร้า แต่เขารัก 5Dimes และลูกค้าประจำทั้งหมด ตอนนี้จิตวิญญาณของเขาจะสามารถดำรงอยู่ได้ในขณะที่แบรนด์ 5Dimes เริ่มต้นบทใหม่นี้”

เจ้าหน้าที่ในลิทัวเนีย รายงานว่าได้เผยแพร่กฎเกณฑ์การรู้จักลูกค้าของคุณใหม่สำหรับบริษัท iGaming หลังจากการเกิดขึ้นของข้อกล่าวหาเมื่อเร็วๆ นี้ว่าอุตสาหกรรม เกมออนไลน์ของประเทศเล็กๆอาจกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายสำหรับผู้ฟอกเงิน

ตามรายงานวันจันทร์จาก iGamingBusiness.com หน่วยงานกำกับดูแลด้านการพนันเปิดเผยว่ากฎระเบียบที่แก้ไขได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อุตสาหกรรมเกมออนไลน์และ ลอต เตอรีสอดคล้องกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการเงินการก่อการร้ายของประเทศ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าแนวทางปฏิบัติยังระบุถึงปัจจัยที่ภาคส่วนดังกล่าวควรพิจารณาเมื่อประเมินความสัมพันธ์ทางธุรกิจและธุรกรรมทางการเงิน เพื่อช่วยขจัดภัยคุกคามที่เกิดจากการฟอกเงิน

การรับรู้ที่จำเป็น:

ในแง่มุมเฉพาะของคำสั่งการรู้จักลูกค้าของคุณ ใหม่ ผู้ให้บริการ ลอตเตอรีและ iGaming ทั้งหมดในลิทัวเนียจะถูกรายงานว่าจำเป็นต้องระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงทางการเมืองหรือมีความเสี่ยงสูงที่เล่นจากต่างประเทศก่อนที่จะใช้โปรโตคอลและการลงทะเบียนที่ได้ รับการปรับปรุง ดังนั้น นักพนันดังกล่าวจะต้องส่งมอบข้อมูลอิสระที่เชื่อถือได้หรือเอกสาร เช่น ทะเบียนสาธารณะ เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนที่พวกเขาใช้เพื่อความบันเทิงในการพนัน

ภาระผูกพันขององค์กร:

กฎใหม่ยังรายงานว่ามีคำสั่งให้บริษัทในท้องถิ่นดำเนินการรับรองความถูกต้องในระดับที่เหมาะสมในความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ ที่พวกเขาถือไว้กับเพื่อนร่วมชาติหรือบุคคลจากประเทศต่างๆ ที่ระบุโดยคณะกรรมาธิการยุโรปว่าเป็นแหล่งฟอกเงินที่มีความเสี่ยงสูง

แผนกที่แตกต่าง:

สุดท้าย มีรายงานว่าคำสั่งใหม่ของลิทัวเนียยังกำหนดให้ลูกค้า iGaming และลอตเตอรีต่างประเทศทั้งหมดถูกจัดประเภทตามเกณฑ์หลายประการรวมถึงลักษณะ ขนาด และขอบเขตของธุรกรรมทางการเงินของพวกเขา ปัจจัยเพิ่มเติมรวมถึงประเภทของบริการที่ซื้อโดยอ้างว่าลูกค้าเคยนำเสนอเอกสารที่น่าสงสัยหรือฉ้อโกงหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนหรือระบุแหล่งที่มาของเงินทุนหรือไม่

มีรายงานว่าอ่านส่วนหนึ่งของแนวทางการรู้จักลูกค้าของคุณใหม่ของลิทัวเนีย…

“บริษัทควรพยายามรับข้อมูลจากลูกค้าให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวควรได้รับการเก็บรวบรวมอย่างรอบคอบและควรพยายามตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าให้มา ข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้าให้มาจะต้องเป็นความลับและได้รับการคุ้มครองอย่างระมัดระวังตามกฎหมายและขั้นตอนของบริษัท”

ความสมบูรณ์ที่ตั้งใจไว้:

ลิทัวเนียเป็นหนึ่งในสามรัฐบอลติกและเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรประมาณ 2.8 ล้านคน มีรายงานว่าลิทัวเนียได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะดำเนินการให้สัตยาบันอย่างเต็มที่ต่ออนุสัญญาMacolinต่อต้านการจับคู่ของสหภาพยุโรป ต่อมาประเทศเล็ก ๆ ได้อธิบายว่ารายรับจากการเล่นเกมโดยรวมในครึ่งปีแรกลดลง 15.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีมาอยู่ที่ประมาณ43.8 ล้านยูโร (51.6 ล้านดอลลาร์)เนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของ coronavirus อย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าอยู่ห่างจากสถานที่เล่นการพนันทางบก และมุ่ง สู่ภาค iGaming

ในประเทศจีนและสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐบาลกลางมีรายงานว่ากำลังพิจารณามาตรการหลายอย่างที่จะนำมาซึ่งบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่พบว่ามีความผิดในการชักชวนพลเมืองให้เล่นการพนันในต่างประเทศ

ตามเรื่องราวจาก Inside Asian Gaming ที่อ้างถึงรายงานก่อนหน้านี้จาก China News Service ที่ดำเนินการโดยรัฐ การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาของประเทศได้มีการอ่านครั้งแรกโดยคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการที่สองในภายหลัง สัปดาห์. แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าร่างดังกล่าวมักจะถูกพิจารณาสามครั้งก่อนที่จะกลายเป็นกฎหมายกับกลุ่มนี้ เนื่องจากมีเป้าหมายเฉพาะผู้ประกอบกิจการคาสิโนหรือตัวแทนที่พยายามหลอกล่อพลเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ให้ไปเล่นการพนันในต่างประเทศ

ด้านเพิ่มเติม:

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า การแก้ไขอื่น ๆ ที่ได้รับการพิจารณาในทำนองเดียวกันจะลดอายุของความรับผิดชอบทางอาญาสำหรับการเลือกความผิดรุนแรงและแก้ไขวิธีจัดการกับอาชญากรรม เช่น การโจรกรรมข้อมูลประจำตัว การข่มขืน ความไม่เหมาะสม และการทุจริตด้านอาหารและยา

การยึดอย่างต่อเนื่อง:

มีรายงานว่าจีนพยายามปราบปรามพลเมืองของตนที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเล่นการพนัน กับ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศยักษ์ใหญ่ มานานแล้ว โดยได้ตั้ง ‘ บัญชีดำ ‘ ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือนสิงหาคม รัฐบาลมีความเชื่อกันว่าเชื่อว่าสถานที่ในต่างประเทศดังกล่าวขัดขวางตลาดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและนำไปสู่ สกุลเงินในประเทศจำนวนมากไหลออก นอกประเทศ

การพักฟื้นอย่างผ่อนคลาย:

ความน่าดึงดูดใจของการพนันในที่ต่างประเทศยังมีรายงานว่าถูกตำหนิสำหรับการฟื้นตัวช้า อย่างต่อเนื่อง ของตลาดคาสิโนในมาเก๊าแม้รัฐบาลจีนจะย้ายเพื่อคืนสถานะการออกวีซ่าทั้งแบบกลุ่มและแบบบุคคล (IVS)ทั่วประเทศ พื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน .

โชคร้ายของขยะ:

ในที่สุด Inside Asian Gaming รายงานว่าบันทึกวันที่ 1 ตุลาคมจากCredit Suisse AGประกาศว่าการปราบปรามที่เกี่ยวข้องกับ Shadow Banking รวมถึงการห้ามกิจกรรมการพนันบางอย่างส่งผลกระทบในทางลบต่อระบบขยะในมาเก๊าโดยการขับความรู้สึกที่มีมูลค่าสูง ผู้เล่น . สถาบันการเงินเดียวกันเปิดเผยในภายหลังว่าสองสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมพบว่าการใช้จ่ายเฉลี่ยจากผู้สนใจรักดังกล่าวลดลงอย่างน้อยหนึ่งในสาม

ในประเทศจีนและเสนอกฎหมายของรัฐบาลกลางที่จะทำให้เกิดอาชญากรรมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมให้พลเมืองแผ่นดินใหญ่เล่นการพนันในต่างประเทศ มีรายงานว่ามีบทบัญญัติที่อาจเห็นว่าผู้กระทำผิดถูกตัดสินจำคุกระหว่างห้าถึงสิบปี

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming การลงโทษที่รุนแรงได้รวมอยู่ในการแก้ไขที่แนะนำสำหรับประมวลกฎหมายอาญาของประเทศซึ่งมีการอ่านในเชิงบวกสองครั้งก่อนที่คณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าข้อเสนอนี้อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือสาธารณะเป็นเวลาสามสัปดาห์ แต่คาดว่าจะได้รับการให้สัตยาบันอย่างเป็นทางการทันทีในเดือนมีนาคม

การลงโทษซีรีส์:

แม้ว่ารายงานยังคงไม่ชัดเจนว่าปักกิ่งตั้งใจจะบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดนี้อย่างไร การแก้ไขจะยังนำบทลงโทษสำหรับกิจกรรมการชักชวนดังกล่าวให้สอดคล้องกับบุคคลที่พบว่ามีความผิดในการดำเนินการคาสิโนที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง การแก้ไขที่เสนอในมาตรา 303ของประมวลกฎหมายอาญาของจีนยังมุ่งหมายที่จะเพิ่มโทษจำคุกขั้นต่ำสำหรับ ‘ การเปิดคาสิโน ‘ อย่างผิดกฎหมายเป็นสามปีในขณะที่ปล่อยให้ช่วงกักขังสูงสุดสำหรับนักพนันที่พบว่าเล่นการพนันอย่างผิดกฎหมายในระยะเวลาสามปีเดียวกัน

ได้ข่าวว่าอ่านร่าง พรบ.…

“ใครก็ตามที่ดำเนินการหรือจัดการคาสิโน หรือถูกกำหนดโดยคาสิโนนอกประเทศ และจัดระเบียบหรือชักชวนให้ชาวจีนเข้าร่วมในการพนันในต่างประเทศซึ่งจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องมากโดยมีลักษณะร้ายแรง จะถูกลงโทษตามบทบัญญัติภายใต้วรรคก่อนหน้า”

การคุมประพฤติปฏิบัติ:

มีรายงานว่าจีนพยายามปราบปรามพลเมืองของตนที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเล่นการพนัน กับ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศยักษ์ใหญ่ มานานแล้ว โดยได้ตั้ง ‘ บัญชีดำ ‘ ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือนสิงหาคม รัฐบาลมีเจตนาที่จะเชื่อว่าสถานที่ต่างประเทศดังกล่าวขัดขวางตลาดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและนำไปสู่ สกุลเงินในประเทศจำนวนมากไหลออก นอกประเทศ

ย้ายเงิน:

ในข่าวที่เกี่ยวข้องและ GGRAsia รายงานว่ากระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ของจีน เพิ่งเปิดเผยเมื่อไม่นานนี้ว่า 9 เดือนแรกของปี 2020 คาดว่าจะได้เห็นชาวแผ่นดินใหญ่นำเงินราว150 ล้านดอลลาร์ออกจากประเทศเพื่อจุดประสงค์ในการเล่นการพนัน แหล่งข่าวนี้อธิบายว่าไม่มีการให้รายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ถูกยึดในเวลาต่อมา แม้ว่าทางการได้จับกุมผู้ต้องสงสัยกว่า 60,000 คนผ่านการสอบสวน 8,800ครั้ง

การห้ามปรามแบบไดนามิก:

รายงานกระทรวงความมั่นคงสาธารณะยังเปิดเผยว่าได้ช่วยรื้อถอนการดำเนินงานประมาณ 1,400แห่งนับตั้งแต่ต้นปีที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับ ‘ แพลตฟอร์มการชำระเงินที่ผิดกฎหมายและธนาคารใต้ดิน ‘ ซึ่งช่วยให้ผู้อยู่อาศัยเล่นการพนันในต่างประเทศ มีการประกาศโดยอ้างว่าสิ่งนี้นำไปสู่การจับกุมชาวจีน 590 คนจากต่างประเทศและทำหน้าที่เป็น ‘ การยับยั้งที่แข็งแกร่ง ‘ สำหรับทุกคนที่เชื่อมโยงกับ ‘ บริษัทเกมระหว่างประเทศ ‘ ซึ่งอาจพิจารณาว่าจะดึงดูดนักพนันจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาในสถานที่ของพวกเขาหรือไม่

International Game Technology (IGT)ผู้ริเริ่ม ลอต เตอรี และเครื่องเกม ของอังกฤษได้ประกาศว่าเจ้าหน้าที่ในอิตาลีได้เปิดตัวการสอบสวนเรื่องการประพฤติมิชอบโดยพนักงานสี่คนของบริษัทในเครือ Lottomatica

บริษัทที่จดทะเบียนในนิวยอร์กได้ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อให้รายละเอียดว่าการตรวจสอบอย่างเป็นทางการซึ่งกำลังพิจารณาอดีตพนักงานสองคนและผู้ร่วมงานของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางข้อกล่าวหาว่าผู้สมรู้ร่วมคิดพยายามเข้าถึงระบบของ Lottomatica อย่างผิดกฎหมาย ระบุและแลกตั๋วขูด สี่ใบที่ชนะ

การยังชีพอย่างจริงใจ:

IGTระบุว่าได้ปฏิบัติตามข้อกล่าวหาเหล่านี้ ‘ จริงจังอย่างยิ่ง ‘ และ ‘ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ‘ กับทีมผู้ตรวจสอบชาวอิตาลีโดยหวังว่าจะสามารถ ‘ อำนวยความสะดวกในการสอบสวน ‘ และ ‘ ปกป้องความสมบูรณ์ของเกมและผลประโยชน์ของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ‘ นอกจากนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่ยังประกาศว่าได้สั่งพักงานพนักงานที่สงสัยทั้งสี่ราย ‘ เป็นมาตรการป้องกัน ‘ ขณะทุ่มเท ‘ ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อสนับสนุน ‘ การสอบสวน

การตรวจสอบภายใน:

IGT ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลอนดอนประกาศว่ามีพนักงานประมาณ 12,000 คนตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงในสหรัฐอเมริกามอลตาและสหราชอาณาจักรและตอนนี้จะดำเนินการ ‘ การสอบสวนภายใน ‘ เพื่อ ‘ ประเมินสถานการณ์ทั้งหมด ‘ และความถูกต้อง ของข้อกล่าวหาเหล่านี้

ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง:

สุดท้าย IGT ยืนยันว่า IGT ยังคงทุ่มเทเพื่อ ‘ ปฏิบัติตามพันธกรณี ‘ ในส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้าและหน่วยงานกำกับดูแล และคือการคงไว้ซึ่งการมุ่งเน้นมายาวนานในการทำให้มั่นใจว่าธุรกิจทั้งหมดของตนดำเนินการไปพร้อมกับการปฏิบัติตาม ‘ ความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด’

อ่านแถลงการณ์จาก IGT…

“ บริษัท ยังคงมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้วยความโปร่งใสอย่างเต็มที่เพื่อช่วยในการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบที่ถูกกล่าวหานี้ เรายังได้ดำเนินมาตรการในทันทีเพื่อตรวจสอบระบบและกระบวนการภายในของเราอย่างละเอียดถี่ถ้วน ที่ ออกแบบมาเพื่อป้องกันกิจกรรมทางอาญาและการฉ้อโกง และเพิ่มเติมการปกป้องที่ล้ำสมัยของเรา”

องค์กรต่อต้าน คอ ร์รัปชั่น Tennis Integrity Unitได้ประกาศว่าได้สั่งห้ามและปรับอย่างมีนัยสำคัญต่อพี่น้อง Karen และ Yuri Khachatryan นักเทนนิสที่เล่นเทนนิส หลังจากที่ทั้งคู่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการจับคู่หลายครั้ง

ความคิดริเริ่มร่วมกันของ Association of Tennis Professionals (STP), Women’s Tennis Association (WTA), สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ และการแข่งขัน Grand Slam ทั้งสี่รายการ ร่างกายได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันพุธเพื่อประกาศว่า ‘มุ่งมั่นที่จะ แนวทางการไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นในวงการเทนนิสเป็นศูนย์ และตัดสินใจคว่ำบาตร คู่หู ชาวบัลแกเรียหลังสิ้นสุดการสอบสวน

ผลที่ตามมามากมาย:

Tennis Integrity Unit ระบุว่า ชาวกะเหรี่ยง Khachatryanวัย 26 ปีถูกสั่งห้ามเล่นเทนนิสอาชีพตลอดชีวิตและปรับอีก $250,000หลังจากการสอบสวนพบหลักฐานว่าผู้เล่นที่ถนัดซ้ายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขแมตช์ห้าครั้งระหว่างปี 2560 ถึง 2562 องค์กรให้รายละเอียดว่ามืออาชีพถูกระงับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วและยิ่งไปกว่านั้นพบว่าได้ชักชวนคู่แข่งรายอื่นอย่างน้อยเก้าครั้ง ‘ ไม่ให้พวกเราพยายามอย่างเต็มที่ ‘ ในระหว่างการแข่งขัน

อ่านแถลงการณ์จาก Tennis Integrity Unit…

“จากความเชื่อมั่นของเขา ตอนนี้นาย Khachatryan ถูกกีดกันอย่างถาวรจากการแข่งขันในหรือเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสใด ๆ ที่ถูกลงโทษซึ่งจัดหรือได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแลของกีฬา”

ความโง่เขลาของภราดรภาพ:

เกี่ยวกับ Yuri Khachatryanวัย 20 ปีและ Tennis Integrity Unit อธิบายว่าผู้เล่นได้รับเงินจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯและจะต้องถูกสั่งห้าม 10 ปีอีกด้วย ศพระบุด้วยว่าผู้แข่งขันรุ่นเยาว์ถูกพบว่าได้ทำ ‘ แนวทางที่ทุจริตต่อผู้เล่นมืออาชีพ ‘ นอกเหนือจากการพนันกีฬาในเกมในขณะที่อำนวยความสะดวกให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน

คำแถลงจาก Tennis Integrity Unit อ่านว่า…

“จากความเชื่อมั่นของเขา ตอนนี้เขาถูกกีดกันจากการแข่งขันหรือเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสใด ๆ ที่ถูกลงโทษซึ่งจัดหรือได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแลกีฬานั้น ๆ เป็นระยะเวลาสิบปี นอกจากนี้ เขายังถูกพักการแข่งขันเทนนิสอาชีพชั่วคราวตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2019อันเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต”

ในบริติชโคลัมเบียและการไต่สวนอย่างเป็นทางการได้รับแจ้งว่าอดีตรัฐมนตรีท้องถิ่นคนหนึ่ง ‘รับผิดชอบส่วนใหญ่’ ในการฟอกเงินโดยกลุ่มอาชญากรที่อาละวาดไปทั่วคาสิโนในจังหวัด ทางตะวันตกของ แคนาดา ได้อย่างไร

ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีจากเครือข่ายโทรทัศน์ทั่วโลกของแคนาดาก่อนหน้านี้ Fred Pinnock ได้สั่งการหน่วยการพนันที่ต่อต้านการผิดกฎหมายภายใน Royal Canadian Mounted Police (RCMP) และให้การเป็นพยานว่าเขาได้พยายามที่จะขยายอาณัติและทรัพยากรของกองกำลังติดอาวุธในปี 2550 เพื่อที่จะตอบโต้ การฟอกเงินที่เขาเชื่อว่า ‘อยู่เหนือการควบคุม’ ภายในคาสิโนBritish Columbia Lottery Corporation (BCLC)

การละเลยที่แตกต่าง:

อย่างไรก็ตาม อดีตตำรวจรายงานว่าได้บอกกับคณะกรรมการ Cullen Commissionว่าผู้บังคับบัญชาของเขารวมถึงหุ้นส่วนของพวกเขาในนโยบายการเล่นเกมของรัฐบาลและฝ่ายบังคับใช้ไม่สนับสนุนวัตถุประสงค์ของเขาและได้ยุบหน่วยของเขาทั้งหมดในภายหลัง Pinnock อ้างว่ายังเป็นพยานว่า ‘ ความปลอดภัยสาธารณะไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับผู้บังคับบัญชาของฉันเกี่ยวกับการเล่นเกม ‘ และความพยายามนั้นในการ ขจัดการ ฟอกเงินภายใน คาสิโนใน บริติชโคลัมเบียนั้นส่วนใหญ่เป็น ‘ ปริศนา ‘

ภัยพิบัติจากการสื่อสาร:

เครือข่ายโทรทัศน์ทั่วโลกของแคนาดารายงานว่าPinnockยังให้การอีกว่าภายหลังเขาถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อพยายามแสดงความกังวลต่อรัฐมนตรีประจำจังหวัดซึ่งในเวลานั้นเป็นผู้รับผิดชอบนโยบายการเล่นเกมRich Coleman (ในภาพ) โดยอ้างว่าเขาประกาศว่าอัยการสูงสุดในขณะนั้นได้ตักเตือนอดีตแฟนสาว อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรคเสรีนิยมนาโอมิ ยามาโมโตะที่หน้างานเลี้ยงสังสรรค์หลังจากที่เธอได้ส่งข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์ไปแล้ว

Pinnock รายงานว่ามีการสอบสวน …

“มันอยู่ในการตั้งค่ากลุ่ม และเธออธิบายว่าปฏิกิริยาของเขานั้นโหดร้าย และดูถูก และน่าอาย และข้อสรุปของฉันคือเขาไม่ต้องการที่จะได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับความกังวลของคาสิโน”

การเผชิญหน้าอย่างเปิดเผย:

มีรายงานว่า Pinnock บอกกับการตรวจสอบว่าเขารู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับการไม่มีมาตรการปราบปรามการฟอกเงิน และตัดสินใจที่จะจัดประชุมส่วนตัวกับKash Heed อดีต ท นายของ Coleman ซึ่งเป็นอดีตทนายของ Coleman โดยอ้างว่าเขาประกาศว่าการรวมตัวกันในปี 2552 นี้ทำให้เขาได้รับแจ้งว่าเรื่องทั้งหมด ‘ เป็นเกมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสกำลังเล่น ‘ และโคลแมน ‘ ได้รับการสนับสนุนโดยปริยาย ‘ จากบุคคลอาวุโสใน RCMP และถูกใช้โดย พรรคเสรีนิยมเข้มแข็งในฐานะ ‘ หุ่นเชิด’

มีรายงานว่า Pinnock บอกกับ Cullen Commission …

“ฉันบอกเขาว่า ฉันมั่นใจว่า Rich Coleman รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคาสิโนเหล่านั้นและ Kash Heed ยืนยันการรับรู้ของฉันว่าฉันถูกต้องในความเชื่อของฉันและเขารู้สึกว่า Rich Coleman ได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมา เขาพูดกับผมว่า ‘นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เฟร็ด แต่ฉันไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้ คุณรู้ไหมมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับเงิน ‘”

สมรู้ร่วมคิดที่อ้างสิทธิ์:

เครือข่ายโทรทัศน์ทั่วโลกของแคนาดารายงานว่าโคลแมนยังไม่ได้ให้การเป็นพยานก่อนการไต่สวนอย่างต่อเนื่องแต่ก่อนหน้านี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเขาเมินต่อการฟอกเงินในคาสิโนบริติชโคลัมเบีย อย่างไรก็ตาม Pinnock บอกกับการตรวจสอบโดยอ้างว่าการสมรู้ร่วมคิดขยายไปถึงGary Bassอดีตรองผู้บัญชาการของ RCMP ในภูมิภาคแปซิฟิก เช่นเดียวกับหัวหน้าผู้กำกับโดยตรงDick Bent

ผู้ให้บริการคาสิโนในเกาหลีใต้Paradise Company Limitedได้ยืนยันว่าเป็นหนึ่งในหลาย ๆ หัวข้อของการสอบสวนอย่างเป็นทางการที่พิจารณาข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำผิดทางภาษี

ตามรายงานจาก GGRAsia การสอบสวนของ National Tax Service ในบริษัทจดทะเบียนในกรุงโซล ได้รับการเปิดเผยครั้งแรกโดยองค์กรข่าวท้องถิ่น Mirae Biz เมื่อวันพุธ และมีการกล่าวกันว่ากำลังตรวจสอบหน่วยงาน 38 แห่งที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมหลายอย่างรวมถึง การยักยอกเงินขององค์กรและการหลีกเลี่ยงภาษี

การกลับรายการล่าสุด:

บริษัท พาราไดซ์ จำกัดรับผิดชอบในการสร้าง รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของ Paradise City ขนาดใหญ่ ใกล้กับเมืองท่าของอินชอนรวมถึงสถานที่ในโรงแรมขนาดเล็กในชุมชนเกาหลีใต้ของโซลเจจูและปูซาน แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าผู้ดำเนินการมีปี 2020 ที่ยากลำบากเนื่องจากการระบาดใหญ่ของ coronavirus และเพิ่งเปิดเผยว่ารายรับจากการเล่นเกมรวมในช่วงแปดเดือนตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมลดลง 51.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่202.23 ล้านดอลลาร์

คำตอบที่คลุมเครือ:

เกาหลีใต้ เป็นประเทศ ที่มีประชากรประมาณ 51.7 ล้านคน โดย มี ผู้เสียชีวิต 480 รายจากไวรัสโคโรน่าและก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดคาสิโนชั่วคราวหลายครั้งซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยหยุดการแพร่กระจายของการติดเชื้อที่อาจถึงตายได้ บริษัท พาราไดซ์ จำกัด กลับมาเปิดอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะในพาราไดซ์ ซิตี้ในวันที่ 9 กันยายนหลังจากการปิดตัวไปนานหนึ่งสัปดาห์และมีรายงานว่ายังไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการถึง ‘ จุดประสงค์ที่แท้จริง ‘ ของการสอบสวนบริการภาษีแห่งชาติ

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่สร้างความเสียหาย:

Paradise ดำเนินการพัฒนา Paradise City จำนวน 711 ห้องโดยร่วมมือกับSega Sammy Holdings Incorporated ของญี่ปุ่น และนอกจากนี้ ยังพบว่ารายรับจากการเล่นเกมรวมในเดือนสิงหาคมลดลง 75% เมื่อเทียบเป็นรายปี เหลือเพียง14.55 ล้านดอลลาร์อันเป็นผลโดยตรงจากการปิดที่เกี่ยวข้องกับ coronavirus คำสั่งเพิ่มเติมจากกฎเกณฑ์ที่ตามมาซึ่งได้กำหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมรูปแบบใหม่มากมายและข้อกำหนดด้านความสามารถที่ลดลง

ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ของออสเตรเลีย และการไต่สวนอย่างเป็นทางการที่ตรวจสอบความเหมาะสมของใบอนุญาตคาสิโนของCrown Resorts Limitedได้รับแจ้งว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ James Packer ไม่ควรรับผิดชอบต่อการ จับกุม พนักงานของบริษัทในประเทศจีน ใน ปี2559

ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีจากหนังสือพิมพ์ The Sydney Morning Heraldการยืนยันนี้มาจากทนายความที่ทำงานในนามของ Noel Hutley ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Packer’s Consolidated Press Holdings Proprietary Limited ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบระยะยาว รอบล่าสุด ว่า Crown Resorts Limited ควรได้รับอนุญาตให้เก็บใบอนุญาตสำหรับการพัฒนาCrown Sydney ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ข้อกล่าวหาเฉียบพลัน:

มี รายงานก่อนหน้านี้ว่า ผู้มีอำนาจในการเล่นเกมและสุราของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ได้รับการแจ้งว่า Packer ซึ่งเป็นเจ้าของ 36% ของ บริษัท คาสิโนที่มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นผ่าน องค์กร Consolidated Press Holdings Proprietary Limitedได้ใช้แนวทางที่ผ่อนคลายต่อข้อกล่าวหาเรื่องความไม่เหมาะสมและควรจัดขึ้นที่ มีส่วนรับผิดชอบต่อการจับกุม 19 ราย อย่างน้อยที่สุด ที่ปรึกษาที่ให้ความช่วยเหลือในการไต่สวนซึ่งเป็นประธานโดยอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ อย่าง Patricia Berginอ้างว่าเศรษฐีพันล้านชาวออสเตรเลียได้บิดเบือนบรรทัดการรายงานภายในบริษัทคาสิโนที่ทำให้มองข้ามธงแดงว่าเจ้าหน้าที่อาจตกอยู่ในอันตรายหรือไม่

ภัยพิบัติจากการสื่อสาร:

หนังสือพิมพ์รายงานว่าอคตินี้ถูกกล่าวหาว่ามาจากการจัดตั้ง ‘ คณะทำงาน ‘ ของ Packer ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทีม VIP ของCrown Resorts Limited ร่วมกับ Michael Johnstonซึ่งเป็นผู้บริหารของ Consolidated Press Holdings Proprietary Limited ร่างกายนี้ถูกเรียกประชุมโดยอ้างว่าเพื่อให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนอกเหนือจากสมาชิกคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการส่งต่อข้อมูลที่สำคัญในขณะที่ ‘ ทำให้เส้น ไม่ชัดเจน ‘ เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินงานของบริษัทคาสิโน ใน ประเทศจีน

การจัดการที่ผิดพลาด:

อย่างไรก็ตาม รายงานของ Hutley บอกผู้สืบสวนว่าไม่ยุติธรรม ที่จะตำหนิ Johnston โดยตรงและโดยการขยาย Packer สำหรับความล้มเหลวในการสื่อสารนี้ เนื่องจาก Rowen Craigieอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Crown Resorts Limited ก็ล้มเหลวในการส่งต่อข้อมูลสำคัญในทำนองเดียวกัน

มีรายงานว่า Hutley บอกการสอบสวน …

“เห็นได้ชัดว่ามีการแยกย่อยในการรายงานค่อนข้างชัดเจน แต่โครงสร้างเหล่านี้ล้มเหลวโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคณะทำงานวีไอพี พวกเขาเพิ่งล้มเหลว”

ผลกระทบของความไม่รู้:

หน่วยงานด้านสุราและการเล่นเกมอิสระแห่งนิวเซาธ์เวลส์รายงานว่าได้ยินจากฮัทลีย์ว่าจอห์นสตันไม่สามารถคาดหวังเพิ่มเติมได้ว่าโครงสร้างการรายงานที่เหมาะสมของ Crown Resorts Limited ไม่ทำงานแม้ว่าเขาจะระบุตรงกันข้ามว่าสถานการณ์ที่ถูกกล่าวหานี้ไม่จำเป็นต้องตำหนิโดยตรง บริษัทคาสิ โนเอง

มีรายงานว่า Hutley ยืนยันว่า…

“นั่นไม่น่าจะใช่ปัญหาเชิงโครงสร้างของ Crown Resorts Limited แต่ เป็นข้อบกพร่องในบุคคลที่เข้าใจผิดคิด ว่ามีความเสี่ยงในพื้นที่ มันเป็นความผิดพลาดของมนุษย์”

ในมาเก๊าและสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นได้ปิดเว็บไซต์ 97 แห่งที่มีลิงก์ที่พิสูจน์ได้สำหรับการฉ้อโกงหรือกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย

ตามรายงานจาก GGRAsia จำนวนนี้ถูกเปิดเผยในวันจันทร์ผ่านที่อยู่นโยบายของอดีตกลุ่มประเทศโปรตุเกสในปี 2564 และแสดงการลดลง 45% เมื่อเทียบกับ 177 โดเมนที่ถูกถอดออกตลอดปีที่แล้ว แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าไซต์ปิดเหล่านี้ทั้งหมดได้รับการโฮสต์ในเขตอำนาจศาลในต่างประเทศโดยหลายแห่งมุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเพลิดเพลินกับความบันเทิงการพนันที่คาสิโนทางบกประมาณ 40 แห่งของเมือง

ที่เหลือเด็ดเดี่ยว:

Ho Iat Sengหัวหน้าผู้บริหารของมาเก๊าได้ ประกาศ นำหน้าการเปิดเผยเอกสารโดยประกาศว่าฝ่ายบริหารของเขาจะยังคง ‘ ส่งเสริมการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ ‘ ต่อไปในขณะที่พยายามทำงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศจีนและไกลออกไปเพื่อ ‘ ต่อสู้กับการพนันที่ผิดกฎหมาย ‘ อย่างไรก็ตาม ผู้นำดังกล่าวยังอธิบายด้วยว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นได้ระบุเว็บไซต์อาชญากรรมดังกล่าว 125 แห่งในปีนี้แล้วในปีนี้ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เหลืออีก 28 แห่งได้

โรคระบาดลดลง:

ตามนโยบายนโยบายปี 2021นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองกำลังตำรวจของเมืองได้จัดการกับคดี ‘ ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม ‘ 256 คดี ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2020 ซึ่งลดลง 81.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจาก coronavirus นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามาเก๊ามีรายรับจากการเล่นเกมรวมที่ลดลง 81.5% ที่เทียบเคียงได้เนื่องจากความกลัวการระบาดใหญ่และข้อ จำกัด การเดินทางที่เกี่ยวข้องผลักผู้เยี่ยมชมรวมของวงล้อมลงประมาณ 87%

ตำรวจสัญญา:

ในที่สุด เอกสารนโยบายอย่างเป็นทางการที่รายงานยังมีคำมั่นว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นจะดำเนินการตรวจสอบจุดคาสิโนต่อไปเพื่อปราบปรามกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้กู้ยืมเงินที่ผิดกฎหมาย การบังคับกักขัง และ ‘ การเร่งรีบ ‘ ควบคู่ไปกับการค้าประเวณีที่ผิดกฎหมาย ให้มี ‘ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมสูงขึ้น ‘

รายงานการสอบสวนอิสระครั้งใหม่พบว่าในปีที่ผ่านมา บริษัท iGaming ประสบกับความพยายามในการฉ้อโกงเพื่อเข้าครอบครองบัญชีที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกเหนือไปจากอัตราการชำระเงินที่เพิ่มขึ้นและการหลอกลวงด้วยการส่งเสริมการขาย

ตามรายงานวันพุธจาก Gambling Insider นี่เป็นผลการสำรวจล่าสุดจาก Ravelin Technology Limited ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจจับการฉ้อโกงออนไลน์และการป้องกันการชำระเงิน แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการตรวจสอบจากนักประดิษฐ์ที่มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอนและนิวยอร์ก เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฉ้อโกงและการชำระเงิน 1,000 คนที่ทำงานให้กับผู้ค้าออนไลน์ใน 11 ประเทศที่ถูกขอให้ระบุชื่อภัยคุกคามที่ผิดกฎหมายสูงสุดของพวกเขา

ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง:

รายงาน การสำรวจพบว่า 72% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการเข้าครอบครองบัญชีในปัจจุบันเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกที่พวกเขากังวลกับการฉ้อโกง โดย29% ระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวในตอนนี้แสดงถึงความกังวลหลักของพวกเขา ตามมาด้วยการเปิดเผยโดยอ้างว่าบริษัท iGaming ประมาณ 52% ที่สำรวจพบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกรณีของผู้ฉ้อโกงที่พยายามขโมยเงินโดยการเข้าถึงบัญชีของผู้เล่นอย่างผิดกฎหมาย

แนวทางที่ขาดไป:

อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจสอบจากRavelin Technology Limitedยังพบว่ามีเพียง 64% ของบริษัท iGaming ที่ทำการสำรวจเท่านั้นที่ตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นนี้ด้วยการกำหนดมาตรการเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงบัญชีอีเมลอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์โดยอ้างว่ายังเปิดเผยว่ามีเพียง 52% ของบริษัทดังกล่าวเท่านั้นที่ติดตามความพยายามในการเข้าสู่ระบบโดยปกติมีเพียง 48% ที่ตั้งค่าสถานะว่ามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน

ที่ปรึกษาที่สำคัญ:

Mairtin O’Riadaประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของ Ravelin Technology Limited ได้แนะนำให้บริษัทต่างๆตื่นตัวกับภัยคุกคามที่เกิดจากกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงและเริ่มวางระบบและการป้องกันเพื่อติดตามกิจกรรมที่อาจเป็นการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก O’Riada…

“การเข้าครอบครองบัญชีเป็นภัยคุกคามที่น่ากังวลอย่างมากสำหรับผู้ค้า ผู้บริโภค และธนาคาร เนื่องจากเป็นการยากที่จะตำหนิ ผู้ ค้าจึงต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดขึ้นโดยใช้ข้อมูลของตนและปิดหรือระงับบัญชีที่ถูกบุกรุกชั่วคราวก่อนที่อาชญากรไซเบอร์จะมีโอกาสซื้อสินค้าที่เป็นการฉ้อโกง”